Phó cục trưởng ngân khố Ukraina Sergey Bilan thông báo trên trang Fb rằng “cơ quan của ông cùng với cảnh sát thuế vụ và công tố đã tiến hành 17 vụ lục soát mạng lưới các quầy đổi tiền bất hợp pháp và nơi ở của những người tổ chức”.

“Đã thu giữ số tiền kỷ lục – 4 triệu đô la và 7 triệu Hrivnia. Đây là con số ban đầu, bởi vì hành động điều tra vẫn còn tiếp diễn. Tất cả những người liên đới sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, – ông Bilan cho biết.

Trong khi đó viện công tố tối cao Ukraina thông báo mở chuyên án về tội danh 212/3 – trốn thuế số lượng lớn và thực hiện dịch vụ bất hợp pháp.

Trước đó, ngày 16 tháng 7 cơ quan điều tra cũng thực hiện một vụ lục soát tương tự thu giữ 800 ngàn đô la, 400 ngàn euro và 100 ngàn Hrivnia tại các quầy đổi tiền bất hợp pháp.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề