rửa tiền rss rửa tiền
Xóa sổ một trung tâm rửa tiền Kyiv, doanh số 250 triệu [Photo]

Cơ quan cảnh sát của cục ngân khố to Kyiv đã xóa sổ một trung tâm rửa tiền mà qua đó số tiền chuyển đổi trong năm 2018-2019 lên tới 250 triệu Hrivnia. Báo Censor.met dẫn nguồn tin cơ quan báo chí cục ngân khố đưa tin. Trong khuôn khổ điều tra tố tụng vụ hình sự dưới sự lãnh đạo của cơ quan công tố tp Kyiv đã xác định nhóm người cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các xí nghiệp từ...

Poroshenko ủng hộ áp dụng “khai báo thu nhập số không”

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko ủng hộ việc thông qua dự luật về cái gọi là “khai báo số không” – khai báo một lần tài sản mà không cần xem tính hợp pháp của tài sản và nguồn gốc xuất xứ của tài sản trên toàn quốc. “Tôi đề nghị một lần nữa trở lại thảo luận cái gọi là khai báo “số không”. Chúng ta có thể nói về việc mỗi người dân Ukraina có lỗi ở điểm gì...

Các tài phiệt của Yanukovich đánh cắp tiền như thế nào. đồ [Photo]

Cơ quan SBU đã ngăn chặn sơ đồ đánh cắp tiền ngân sách quy mô lớn bằng những hợp đồng bảo hiểm vốn của các tài phiệt của cựu tổng thống Ukraina Victor Yanukovich. Cơ quan báo chí của SBU thông báo rằng cơ quan này đã làm sáng tỏ cơ chế đưa tìn vào bóng tôi của một nhóm doanh nghiệp lớn thông qua những hợp đồng bảo hiểm rủi ro giả mạo. “Cơ quan điều tra xác định được rằng,...

SBU xóa sổ Trung tâm rửa tiền của Nga tp Dnipro với số tiền lưu thông 700 triệu [Video]

Tại tp Dnipro cục an ninh Ukraina và cơ quan công tố đã xóa sổ trung tâm rửa tiền của Nga với số lượng tiền lưu thông lớn 700 triệu Hrivnia. Cơ quan SBU thông báo trên trang website. >>сайте СБУ. Trung tâm rửa tiền do một ngân hàng Nga kiểm soát và đã làm việc theo thỏa thuận với chủ sở hữu ngân hàng được đăng ký ở Nga. Những người tổ chức mở hàng loạt công ty ma để “cung...

quan SBU bắt giữ công dân Nga mang theo 30 triệu từ Ukraina [Photo]

Cơ quan an ninh Ukraina đã phát hiện sơ đồ phạm tội đưa trên 30 triệu Hrivnia tiền mặt ra ngoài biên giới Ukraina bởi một nhóm người thuộc các Cty chè và cà phê của LB Nga. TTX Unian dẫn nguồn SBU đưa tin. Như trong thông báo cho biết, “để trốn lệnh cấm đưa tiền mặt ra khỏi quốc gia Ukraina và đưa hàng từ Nga vào nước này (theo chế tài) những kẻ phạm tội đã đăng ký công ty ở lãnh...

quan điều tra đã chấm dứt hoạt động của một Trung tâm rửa tiền doanh số hàng ngày 200 triệu

Cơ quan điều tra đã phát hiện và lục soát một trung tâm rửa tiền với doanh số 200 trệu Hrivnia ở Kyiv. Trung tâm rửa tiền đã làm dịch vụ cho các xí nghiệp của nền kinh tế thực tế về hình thành tín dụng thuế giá trị gia tăng VAT và chuyển tiền từ tài khoản thành tiền mặt. "Để che dấu hoạt động bất hợp pháp những người phạm tội đã sử dụng trên 30 công ty giả trung gian...

quan công tố tối cao phát hiện con “sộp” tướng Golovach rửa tiền 1,6 tỉ

Trưởng công tố quân sự Anatoly Matyos kể rằng thông qua các tài khoản của mình và gia đình cựu phó trưởng cục thuế nhà nước thượng tướng Andrey Golovach đã chuyển số tiền khủng kể từ năm 2013 đến 2016 là 1,6 tỉ Hrivnia. Ông Golovach bị bắt vào tháng 8 vừa qua. Hình: tướng Golovach >> "Đã xác định được rằng, kể từ tháng 11 năm 2013 tới ngày bị bắt 12 tháng 8 trên các tài...

Giám đốc sở ngân khố Kyiv tổ chức trung tâm rửa tiền lớn. GPU tiến hành 31 cuộc lục soát đồng thời

Cơ quan SBU cũng với viện công tố tối cao đã phát hiện giám đốc một đơn vị của sở ngân khố ở tỉnh Kyiv “che chở” cho hoạt động một trung tâm rửa tiền và có họ chiếu Nga. Như thông báo trên website của cơ quan SBU (>>сайте спецслужбы) các nhà điều tra đã xác định được rawnggf quan chức này điều khiển một trung tâm rửa tiền với doanh số hàng ngày là 20 triệu...

Công bố những tiếp dữ liệu mới về 214 ngàn công ty phi thuế quan từ “Tài liệu Panama”. Ukraina thêm những ai?

Tập đoàn quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) đã công bố các dữ liệu cùng với thông tin về 200 ngàn các công ty phi thuế quan (Offshore) từ cái gọi là “Tài liệu Panama”. Dữ liệu online cho phép tìm tên của chủ sở hữu các offshore và các công ty liên quan tới nó. Trong bản miêu tả các công ty có chỉ rõ về tài phán mà các công ty này đăng ký và chúng còn hoạt động nữa hay không tính tới...

Cựu chủ tịch UBHC tỉnh Kirovograd tổ chức trung tâm rửa tiền

Các “chi nhánh” chuyển đổi tiền đen trải rộng tại các tỉnh Kirovograd, Cherkassy, Kyiv và Vinnhitsa. Tại Kirovograd cơ quan SBU và ngân khố nhà nước đã xóa sổ trung tâm chuyển đổi tiền do cựu chủ tịch UBHC tỉnh cai quản. Như trang website chính thức của SBU, các “chi nhánh” của trung tâm làm việc trên lãnh thổ của 4 tỉnh: Cherkassy, Kirovograd, Vinnhitsa và Kyiv. “Trong băng tội phạm này có...