phi thuế quan rss phi thuế quan

Các phản ứng trên mạng xã hội cho thấy nhiều Fbr có nhu cầu tìm hiểu vấn đề khai báo "zero" chúng tôi muốn làm rõ vấn đề này như trình bày dưới đây. Thực chất vấn đề ân xá vốn và “khai báo số không” chúng tôi hiểu như sau. Vào một thời điểm được quy định theo pháp luật đang được dự định soạn thảo như tổng thống nói tất cả đều có nghĩa vụ khai báo số tài sản...

quan an ninh ngăn chặn đồ chuyển tiền vào các khu phi thuế quan nước ngoài

Các cư quan thực thi pháp luật Ukraina đã phát hiện và ngăn chặn sơ đồ chuyển tiền bất hợp pháp vào các Cty phi thuế quan với số lượng lớn ở Kyiv. Cơ quan báo chí SBU cho biết. Trong thông báo cho biết, những kẻ phạm tội sử dụng các xí nghiệp giả danh nhà xuất khẩu ký kết các hợp đồng xuất khẩu với các Cty “non-resident” (của chính mình) mà không thể hiện các tác vụ trong các...

SBU lục soát bắt giữ một trung tâm chuyển tiền ra nước ngoài Odessa

Người phát ngôn của Uỷ ban an ninh Ukraina tại tỉnh Odessa thông báo rằng cơ quan này phối hợp cùng cơ quan công tố của tỉnh Odessa đã lục soát bà bắt giữ một trung tâm rửa tiền và  chuyển tiền của các doanh nhân ở Odessa ra các công ty phi thuế quan ở nước ngoài. (>>сайте СБУ) Cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được danh tính một doanh nhân địa phương chuyên chuyển...

Poroshenko thể liên lụy tới một công ty buôn bán với Gazprom?

Theo các dữ liệu của cái gọi là “Tài liệu Panama” vừa được công bố bởi “ICIJ” phó giám đốc nhà máy bánh kẹo Roshen Sergey Zaitsev nắm giữ một công ty offshore trên đảo Virgines của Anh quốc. Sở hữu cuối cùng cuả công ty phi thuế quan “Intraco Maneggement Ltd” là phó tổng giám đốc Roshenk Sergey Zaitsev. Nhà báo Dmitry Gnap dẫn nguồn đã công bố nói trên viết thông báo trên Fb. Theo lời...

Công bố những tiếp dữ liệu mới về 214 ngàn công ty phi thuế quan từ “Tài liệu Panama”. Ukraina thêm những ai?

Tập đoàn quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) đã công bố các dữ liệu cùng với thông tin về 200 ngàn các công ty phi thuế quan (Offshore) từ cái gọi là “Tài liệu Panama”. Dữ liệu online cho phép tìm tên của chủ sở hữu các offshore và các công ty liên quan tới nó. Trong bản miêu tả các công ty có chỉ rõ về tài phán mà các công ty này đăng ký và chúng còn hoạt động nữa hay không tính tới...

Poroshenko dự định chuẩn bị các dự luật về Thoái phi thuế quan trước ngày 1 tháng 6

Tổng thống Poroshenko nói: “tới ngày 1 tháng 7 việc chuẩn bị các dự luật là công tác hỗn hợp được thỏa thuận với giới chuyên gia có cả các chuyên gia và tư vấn hàng đầu quốc tế cùng các nhà kiểm toán quốc tế. Chúng ta có thể sử dụng kinh nghiệm tốt nhất của các nước, của tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển, trình lên quốc hội dự luật  để biểu...

“Tài liệu Panama” giáng đòn mạnh vào Poroshenko, hơn vào Putin, báo “The Economist”

Trong Điện Kremlin người ta biết trước rằng các tài liệu “Mossack Fonseca”. Hồi tháng 3 thư ký báo chí của Vladimir Putin Peskov đã dự báo những nỗ lực “làm chao đảo con thuyền” trước cuộc bầu cử ở Nga. Bào “The Econimist viết. Các tác giả bài cáo đánh giá rằng, khi xuất hiện “Tại liệu Panama”, trong đó xuất hiện 2 tỷ đô la của người thân cận nhất của ông chủ Điện Kremlin...

Báo chí đào hồ Poroshenko: Phát hiện thêm 5 công ty phi thuế quan của tổng thống

Nhóm công ty “Ukrprominvest” của tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tích cực sử dụng các công ty phi thuế quan Offshore và thậm chí đã có khởi tố hình sự do nghi án trốn thuế 25 triệu Hrivnia trước đây. Trong bản phúc trình điều tra của chương trình “Schema” trên Đài “Radio Tự do” nói. Các nhà báo dẫn nguồn tư liệu vụ hình sự được khởi tố từ năm 2003 (trước cánh mạng Cam -ND), vào...

Poroshenko nói về vụ gửi tài sản gây ồn ào luận

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã bình luận thông tin báo chí về việc ông có các công ty phi thuế quan (offshore) ở Panama, có vẻ như ông đã gửi tài sản của mình vào các công ty này để trốn thuế. - Tôi là người đứng đầu nhà nước ở Ukraina, người có thái độ nghiêm túc đối với khai báo thu nhập của mình, nộp thuế và vấn đề xung đột quyền lợi tôi cũng giải quyết trong khuôn...

Lộ thông tin về rửa tiền với 150 chính trị gia, trong đó 20 người công dân Ukraina

Các hãng truyền thông quốc tế đồng loạt cho tiếp cận tới 11,5 triệu tài liệu với dung lượng 2,6 terabite của công ty tư phấn pháp luật “Mossack Fonseca”. Các tài liệu chứng tỏ về việc Cty “Mossack Fonseca” đã giúp đỡ khách hàng rửa tiền nhằm mục đích tránh trừng phạt và trốn thuế, BBC thông báo (ВВС). Các tài liệu cho thấy hoạt động hàng ngày của Cty “Mossack Fonseca” kể từ...