offshore rss offshore

Cơ quan an ninh Ukraina đã phát hiện sơ đồ phạm tội đưa trên 30 triệu Hrivnia tiền mặt ra ngoài biên giới Ukraina bởi một nhóm người thuộc các Cty chè và cà phê của LB Nga. TTX Unian dẫn nguồn SBU đưa tin. Như trong thông báo cho biết, “để trốn lệnh cấm đưa tiền mặt ra khỏi quốc gia Ukraina và đưa hàng từ Nga vào nước này (theo chế tài) những kẻ phạm tội đã đăng ký công ty ở lãnh...

quan an ninh ngăn chặn đồ chuyển tiền vào các khu phi thuế quan nước ngoài

Các cư quan thực thi pháp luật Ukraina đã phát hiện và ngăn chặn sơ đồ chuyển tiền bất hợp pháp vào các Cty phi thuế quan với số lượng lớn ở Kyiv. Cơ quan báo chí SBU cho biết. Trong thông báo cho biết, những kẻ phạm tội sử dụng các xí nghiệp giả danh nhà xuất khẩu ký kết các hợp đồng xuất khẩu với các Cty “non-resident” (của chính mình) mà không thể hiện các tác vụ trong các...

Công tố chống tham nhũng Tây Ban Nha tuyên truy tài phiệt Ukraina Dmitry Firrtash

Báo Đức “Deutsche Welle.” Đưa tin cho biết rằng công tố chống tham nhũng Tây Ban Nha đã bố cáo truy nã quốc tế đối với nhà tài phiệt Ukrana Dmitry Firtash theo tội danh rửa tiền số lượng lớn. Đại diện cơ quan công tố nói rằng ông Firtash đã bị tuyên truy nã cùng với hai người cộng sự đều là công dân Ukraina. Hiện tại cơ quan công tố chưa nêu danh tính hai người này do “giữ bí mật...

Người đứng đầu quan tài nguyên quốc gia thời Yanukovich nhận đút lót 140 triệu

Công tố tối cao đã thông báo nghi án vắng mặt đối với cựu chủ tịch hàng tài nguyên rừng của Ukraina Victor Sivets cùng với vợ ông tạ Ông Victor Sivets là người lãnh đạo hàng tài nguyên quốc gia thời kỳ Yanukovich. Theo thông báo trên website của cơ quan thanh tra nghi án được tuyên vào ngày 23 tháng 5. Đang chuẩn bị thủ tục truy nã nghi phạm và xét xử vắng mặt. Đã xác định rằng, ông...

Thủ tướng Groysman nói về offshore của bộ trưởng tài chính

Thủ tướng Ukraina Vladimir Groysman đã tuyên bố trong phỏng vấn với báo “Ukrainska Pravda” rằng ông không có, chưa có và sẽ không có offshore nào. Đồng thời thủ tướng cũng nói rằng ông không thích ngay cả chữ offshore. ( "Украинской правде"). “Không chưa từng. Tôi nghĩ là cũng sẽ không có”, - Groysman nhấn mạnh. Khi nói về những chuyện om sòm offshore, nói riêng là có liên quan tới...

Poroshenko thể liên lụy tới một công ty buôn bán với Gazprom?

Theo các dữ liệu của cái gọi là “Tài liệu Panama” vừa được công bố bởi “ICIJ” phó giám đốc nhà máy bánh kẹo Roshen Sergey Zaitsev nắm giữ một công ty offshore trên đảo Virgines của Anh quốc. Sở hữu cuối cùng cuả công ty phi thuế quan “Intraco Maneggement Ltd” là phó tổng giám đốc Roshenk Sergey Zaitsev. Nhà báo Dmitry Gnap dẫn nguồn đã công bố nói trên viết thông báo trên Fb. Theo lời...

Công bố những tiếp dữ liệu mới về 214 ngàn công ty phi thuế quan từ “Tài liệu Panama”. Ukraina thêm những ai?

Tập đoàn quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) đã công bố các dữ liệu cùng với thông tin về 200 ngàn các công ty phi thuế quan (Offshore) từ cái gọi là “Tài liệu Panama”. Dữ liệu online cho phép tìm tên của chủ sở hữu các offshore và các công ty liên quan tới nó. Trong bản miêu tả các công ty có chỉ rõ về tài phán mà các công ty này đăng ký và chúng còn hoạt động nữa hay không tính tới...

Poroshenko dự định chuẩn bị các dự luật về Thoái phi thuế quan trước ngày 1 tháng 6

Tổng thống Poroshenko nói: “tới ngày 1 tháng 7 việc chuẩn bị các dự luật là công tác hỗn hợp được thỏa thuận với giới chuyên gia có cả các chuyên gia và tư vấn hàng đầu quốc tế cùng các nhà kiểm toán quốc tế. Chúng ta có thể sử dụng kinh nghiệm tốt nhất của các nước, của tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển, trình lên quốc hội dự luật  để biểu...

Poroshenko nói về vụ gửi tài sản gây ồn ào luận

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã bình luận thông tin báo chí về việc ông có các công ty phi thuế quan (offshore) ở Panama, có vẻ như ông đã gửi tài sản của mình vào các công ty này để trốn thuế. - Tôi là người đứng đầu nhà nước ở Ukraina, người có thái độ nghiêm túc đối với khai báo thu nhập của mình, nộp thuế và vấn đề xung đột quyền lợi tôi cũng giải quyết trong khuôn...

Thị trưởng Odessa Trukhanov trên 20 công ty phi thuế quan Hộ chiếu Nga

Thị trưởng tp Odessa Gennady Trukhanov có hội chiếu Nga và nắm công ty xây dựng “POCT” (ROST) thông qua các công ty trên đảo Virgines.Trong bản phúc trình điều tra của chương trình “Slidstvo.Infor” của truyền hình “GrazhdanskeTV” nói. Điều tra dựa vào các tài liệu của tập đoàn quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) hiện năm giữ các tài liệu của Cty tư pháp “Mossack Fonseca”. Tên của...