Cơ quan an ninh Ukraina SBU cùng với cơ quan công tố và ngân khố quốc gia đã tổ chức lục soát chợ Sách cùng với một trung tâm rửa tiền lớn.

Theo dữ liệu của phòng báo chí SBU, một nhóm người đã lập nên một trung tâm tác vụ tài chính, tín dụng bất hợp pháp có ử dụng các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích đưa tiền ra nước ngoài, tới các tài khoản của các công ty phi thuế quan, đồng thời đổi ngoại tệ và kim loại quý bất hợp pháp với số lượng đặc biệt lớn.

Những thành viên của nhóm này đã bị bắt giữ. Đã tiến hành 11 vụ lục soát, kể cả lục soát ở chợ Sách tp Odessa, thu giữ 300 ngàn đô la Mỹ và vũ khí nóng. Các hành động điều tra tố tụng vẫn đang còn tiếp diễn.

Nguồn: Dumska

»Cùng chủ đề
Hổ phách tàn phá Ukraina

28 Tháng Hai 2016