Con số tiền qua sơ đồ này vào khoảng 150 triệu Hrivnia, cơ quan báo chí cục ngân khố cho biết.

Cục ngân
khố đã tiến hành những cuộc lục soát, thanh tra và xác định được Nhóm người lập
nên sơ đồ dịch vụ trốn thuế thông qua thủ tục hải quan trong khuôn khổ điều tra
tố tụng theo tội danh 27/5, 212/3 Bộ luậ hình sự Ukraina.

Nhóm người này hoạt động bằng cách tạo nên một dịch vụ nhằm giảm khoản tiền nộp thuế vào ngân sách thông quan khai báo hải quan với mức giá hàng nhập khẩu không đúng với giá thật sự, cũng như mạo danh xuất xứ hàng hóa.

Họ đã lập
nên những hợp đồng giả mạo cũng với các doanh nghiệp nứơc ngoài giả mạo để làm
thủ tục thông quan với mức thuế thấp nhất, gây thiệt hại cho thu ngân sách. Ngoài
ra, họ cũng sử dụng nhãng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục hải quan.

Tổng
số tiền qua sơ đồ này xác định được trong năm 2017-2018 là 150 triệu.

Kết
quả lục soát cơ quan điều tra thu giữ được 3 triệu hrivnia, hàng hóa trị giá 15
triệu Hrivnia.  

  • Tại tỉnh Chernigiv


quan điều tra đã bắt một trung tấm rửa tiền doanh số 200 triệu Hrivnia trong
năm 2018-2019. Cơ quan điều tra đã tiến hành lục soát nơi ở và nơi làm việc của
các đối tượng, thu giữ mốt số lớn tài sản và bằng chứng hoạt động phạm pháp.

  • Trước đó ở Kyiv


quan điều tra đã phát hiện một sơ đồ trốn thuế bằng cách đổi vỏ, đổi ruột hàng
hóa làm thủ tục hải quan nhằm giảm khoản tiền nộp ngân sách. Đồng thời theo sơ
đồ này cũng sử dụng cả các giấy tờ giả mạo khác để làm thủ tục hải quan.

Hàng hóa nhập khẩu vào được đóng gói lại trong kho (chưa qua thủ tục thông quan) được đóng gói lại, dán mác mỏ mới cùng với logo của các nhà sản xuất châu Âu.

Các tác vụ không thể hiện trên các giấy tờ kế toán nhằm thu lợi bất chính.

  • Ở Volyn

cơ quan ngân khố đã phát hiện cơ sở sản xuất rượu giả từng làm việc đã lâu ngày.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề