Cơ quan đấu tranh với tội phạm có tổ chức thủ đô Kiev tiến hành điều tra các lạm dụng tài chính tổng trị giá 2 tỷ grivna tại ngân hàng Rodovid Bank. Bộ trưởng bộ nội vụ Ucraina Yuri Lutsenko đã có thông báo về việc này tại cuộc họp báo ngày hôm nay tại HĐBT.

“Do kể từ ngày 7-7 chủ sở hữu ngân hàng này là nhà nước nên chúng tôi cuối cùng đã tiếp cận được các hồ sơ tài chính”, – ông Lutsenko nói.

Cụ thể theo ông cho biết, tháng 11-2007 giữa ngân hàng Rodovid và công ty “Baski+2004” đã ký hợp đồng vay tín dụng, theo đó công ty TNHH này mở tuyến tín dụng tổng trị giá 250 triệu grivna. Tài sản thế chấp do công ty đưa ra với ngân hàng là diện tích đất 113 ha, địa chỉ tại Kiev, phố Ozernaia.

Tiếp theo đó, ngân hàng ký hợp đồng cho vay với thêm 15 công ty khác tổng số 1,750 tỷ grivna. Tài sản thế chấp cho các khoản vay này vẫn chỉ là mảnh đất nói trên, – ông nhấn mạnh. Ông Lutsenko cũng thông báo, sau đó được sự cho phép của Rodovid Bank khu đất này lại tiếp tục được thế chấp tại ngân hàng cổ phần “Kliringovyi Dom”. “Tiếp đó Rodovid Bank lại ký hợp đồng vay với NBU nhằm thu về 1,260 tỷ grivna tái đầu tư, thế chấp bằng chính khu đất này, mặc dù biết rõ khu đất đã nhiều lần lđược thế chấp để vay các khoản tiền lớn”, – bộ trưởng cho biết.

Ngoài ra, ông Lutsenko cũng nhấn mạnh, tất cả các công ty vay của Rodovid Bank tổng cộng 2 tỷ grivna đã tuyên bố phá sản mà không đưa Rodovid Bank vào danh sách chủ nợ của mình, nhằm trốn tránh nghĩa vụtrả nợ. “Trong quá trình kiểm tra đã xác định rõ, các công ty này được đăng ký bằng tên tuổi của những người không hề biết gì về hoạt động của công ty, chứ chưa nói đến việc công ty đã lợi dụng để chiếm đoạt những khoản tiền lớn”, – ông Lutsenko nói.

Bộ trưởng nói thêm, thủ tục tố tụng vụ việc này sẽ do Bộ nội vụ đảm nhận.

Phuong Anh
theo UNIAN

»Cùng chủ đề