Cơ quan SBU đã tiến hành lục soát một loạt các điểm đổi tiền bất hợp pháp tại tp Dnepropetrovsk và thu giữ số lượng tiền lớn: 150 ngàn usd, 83 ngàn euro, trên 3 triệu Hrivnia và 1,3 ki-lô-gam vàng. Những điểm đổi tiền này làm việc dưới vỏ bọc của mọt thương hiệu nổi tiếng.

Theo thông báo của cơ quan SBU những người phạm tội đổi tiền ngoại tệ mà không có thủ tục hợp pháp và tránh mọi khoản nộp vào ngân sách theo pháp luật. Trong thời gian lục soát đã thu 150 ngàn đô la, 83 ngàn euro, 3 triệu 369 ngàn Hrivnia, 800 ngàn rúp nga, trên 1,3 ki-lô-gam vàng, tài liệu “kế toán đen”, các phương tiện video.

Đã khởi tố vụ án theo tội danh 191/3 Bộ LHS Ukraina.

Lưu ý rằng, mới đây ngân hàng quốc gia Ukraina đã cấp phép cho 15 ngân hàng được phép thực hiện tác vụ đổi tiền ngoại hối.

»Cùng chủ đề